Rețea de escrocherie cu investiții destructurată în trei țări

Operațiune internațională împotriva fraudei cu investiții

O investigație coordonată la nivel regional a vizat identificarea și neutralizarea unei organizații criminale implicate în fraude masive cu promisiuni de investiții. Ancheta s-a desfășurat simultan pe teritoriile României, Republicii Moldova și Ucrainei, urmărind dezarticularea unui sistem structurat de înșelăciune financiară care a cauzat prejudicii importante potențialilor investitori.

În cadrul operațiunii, forțele de ordine au efectuat raiduri la patru centre de apeluri localizate în Ucraina, considerate punctele nevralgice ale operațiunilor infracționale. Activitățile acestor call-center-uri constau în contactarea potențialilor victime prin telefon și convingerea acestora să investească sume considerabile în scheme false, cu promisiuni de randamente nerealiste și profits garantați. Suspecții beneficiau de o diviziune bem definită a muncii și utilizau tehnici sofisticate de manipulare psihologică pentru a determina oamenii să-și pună banii în pericol.

Investigația a evidențiat amploarea acestei rețele criminale și necesitatea unei cooperări transfrontaliere pentru combaterea acestui tip de criminalitate cu caracter internațional. Urmăririle vor continua pentru identificarea tuturor membrilor implicați și pentru recuperarea fondurilor fraudulos obținute. Sursa: Digi24.